北京石头世纪科技股份有限公司（证券代码：688169）于近日在北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集，经半数董事共同推举，由董事孙佳女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议应出席股东所持表决权占公司表决权总数的31.8493%，公司在任8名董事及董事会秘书石睿、副总经理全刚、乌尔奇、财务总监王璇列席了会议。
本次股东会审议并通过了全部议案。其中，《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》获得82,225,047票同意，同意率达99.7269%；反对票为188,123票，反对率为0.2281%；弃权票为37,018票，弃权率为0.0450%。《关于董事薪酬方案的议案》获得27,810,333票同意，同意率为99.0651%；反对票为237,892票，反对率为0.8474%；弃权票为24,552票，弃权率为0.0875%。《关于2025年年度利润分配方案的议案》获得82,241,694票同意，同意率为99.7471%；反对票为195,894票，反对率为0.2375%；弃权票为12,600票，弃权率为0.0154%。
关于修订及制定、修订公司部分治理制度的议案（逐项表决）中，4.01《关于修订的议案》获得82,265,591票同意，同意率为99.7761%；反对票为169,397票，反对率为0.2054%；弃权票为15,200票，弃权率为0.0185%。4.02至4.08的修订议案中，同意率在96.6977%至96.7061%之间，反对率在3.2158%至3.2233%之间，弃权率在0.0780%至0.0790%之间。4.09《关于制定的议案》获得82,220,582票同意，同意率为99.7215%；反对票为213,106票，反对率为0.2584%；弃权票为16,500票，弃权率为0.0201%。
针对5%以下股东的表决情况显示，《关于董事薪酬方案的议案》获得27,810,333票同意，同意率为99.0651%；反对票为237,892票，反对率为0.8474%；弃权票为24,552票，弃权率为0.0875%。《关于2025年年度利润分配方案的议案》获得27,864,283票同意，同意率为99.2573%；反对票为195,894票，反对率为0.6978%；弃权票为12,600票，弃权率为0.0449%。关于修订的议案4.01至4.08中，5%以下股东的同意率在90.3011%至99.3424%之间，反对率在0.6034%至9.4670%之间，弃权率在0.0542%至0.2319%之间。
会议特别说明，议案4.01至4.03为特别决议议案，需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，需经出席会议股东所持有效表决权过半数通过。议案2至4已对中小投资者单独计票，议案4采用逐项表决方式。议案2涉及董事薪酬事项，持股董事及关联方已回避表决。会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。
北京市通商律师事务所的姚金、成净宜律师对本次会议进行了见证，认为会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定，出席人员资格合法有效，表决结果合法有效。
